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CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en madrid provinciaCURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MADRID PROVINCIA
Tipo de formación
CURSOS INEM GRATISCurso de
Cursos del INEM - Fundación TripartitaTemática del Curso
Cursos Inem Sepe 2024 FinanzasMetodología de estudio
Curso Inem Subvencionado a DistanciaHoras de estudio
15 horasCurso orientado a
Curso FPO gratis para alumnos en EspañaCoste del Curso
CURSO FPO GRATISConceptos que aprenderás en el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MADRID PROVINCIA
Este curso pretende conseguir al mejora personal y profesional del alumno mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la mejora en el puesto de trabajo. Recomendamos esta formación a todo el que desee mejorar su perfil profesional para insertarse en el mundo laboral o para mejorar su posición en el mismo: este es el momento más indicado para formarse ante los retos que supone el futuroFormación dirigida a
Formación gratuita orientada a cualquier persona que desee aumentar su formación orienta a la mejora del desempeño en su lugar de trabajo. La impartición de este curso se realizará durante el año 2024Requisitos para estudiarlo
Realización del curso durante el ejercicio 2024. NingunoTítulo que conseguirás
Recibirás un Diploma de la Fundación Tripartita para la Formación en el EmpleoInformación adicional sobre el CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA en MADRID PROVINCIA
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difícilesOferta de Prácticas
No es necesario realizar PrácticasAsignaturas y Temario del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA
La metodología de nuestra formación es compatible con el trabajo. Si te interesa, revisa el contenido, el temario y los objetivos del CURSO Inem Sepe 2024 Prevención del Blanqueo de Capitales A DISTANCIA. Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad.Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
*El alumno al finalizar el curso será capaz de conocer y aplicar la operativa de prevención de blanqueo de capitales según la normativa vigente y el manual de procedimientos.
Objetivo del CURSO INEM SUBVENCIONADO Prevención del Blanqueo de Capitales:
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
MODULO 1. DEFINICIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y ESCENARIOS
1.1. Definición.
1.2. Escenarios.
MODULO 2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.
2.1. Principales Organismos Internacionales, Nacionales e Institucionales.
2.2. Legislación aplicable. Antecedentes y Resumen. Ley 19/93, Reglamento y Ley 19/2003.
2.3. Ámbito de aplicación.
2.4. Sujetos obligados.
2.5. Obligaciones.
2.6. Infracciones y régimen sancionador
MODULO 3. FASES DE LAS OPERACIONES DE BLANQUEO.
3.1. Inversión.
3.2. Transformación.
3.3. Integración.
MODULO 4. IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4.1. Identificación
4.2. Excepciones.
4.3. Documentos acreditativos.
4.4. Representaciones.
4.5. Archivo de la fotocopia de los documentos recogidos.
4.6. Conservación de documentos.
4.7. Control sobre la caducidad del documento de identificación.
MODULO 5. COMUNICACIÓN DE OPERACIONES.
5.1. Reporting mensual.
5.2. Comunicación manual de operaciones al Órgano de Control..
5.3. Exención de responsabilidad.
MODULO 6. CONOCE TU CLIENTE.
6.1. Nuevos clientes.
6.2. Política aceptación nuevos clientes.
6.3. Clientes habituales.
6.4. No clientes.
6.5. Perfil del cliente.
MODULO 7. HERRAMIENTA BLANQUEO CAPITALES.
7.1. Indicios.
7.2. Reporting.
Queremos ofrecerte cursos a distancia para que aumentes tu nivel de profesionalidad. Estudia nuestro CURSO DE Prevención del Blanqueo de Capitales y fórmate para progresar y mejorar tu cualificación profesional y tu trayectoria laboral. Estamos convencidos de que la formación es una gran herramienta de mejora profesional especialmente necesaria en estos tiempos difíciles
CENTROS DE FORMACIÓN DÓNDE SE ESTUDIA EL CURSO INEM SEPE 2024 PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES A DISTANCIA en MADRID PROVINCIA
- Centro Formación Fundación Tripartita 3327
Muelle 2 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28031 - Centro Formación Fundación Tripartita 3329
Condesa de Venadito 1, 8ª y 9ª Planta | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28027 - Centro Formación Fundación Tripartita 3402
Av. Brasilia, 3-5 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28028 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 437
CALLE Santiago 29 | Ciudad: ALCALA DE HENARES | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28801 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 98
CALLE Toledo s/n | Ciudad: GETAFE | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28901 - Centro Privado de Educación Secundaria 2477
CALLE del Cañaveral 96 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28029 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 3107
CALLE de Alcalá 337 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28027 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 729
CALLE de Santa Marta 15 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28038 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 2653
AVDA de Rafaela Ybarra 73 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28026 - Centro Privado con varias Enseñanzas de Régimen General 1926
CALLE del General Romero Basart 50 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28044 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 1400
CALLE de Fuencarral 105 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28004 - Centro Privado de Educación Secundaria 385
CALLE del Estrecho de Gibraltar 27 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28027 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2821
CTRA de Colmenar Viejo k13.5 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28049 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 1148
CALLE de Alberto Aguilera 8 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28015 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1063
AVDA de Andalucía 6,200 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28041 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1070
CALLE del Doctor Esquerdo 46 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28009 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 1995
CALLE San Fernando s/n | Ciudad: TORREJON DE ARDOZ | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28850 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2594
AVDA de Pablo Iglesias 3 | Ciudad: ALCORCON | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28922 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 1451
CALLE de la Plata 6 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28021 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 205
CALLE del Pradillo 3 | Ciudad: COLMENAR VIEJO | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28770 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2096
CALLE de Berlín 2 | Ciudad: ALCORCON | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28922 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 3067
CALLE de la Ingeniería 1 | Ciudad: LEGANES | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28918 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2304
CALLE de la Portera del Cura 4 | Ciudad: MADRID | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28034 - Centro Privado de Formación Profesional Específica 1817
CALLE Nueva 2 | Ciudad: ALCORCON | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28921 - Instituto de Educación Secundaria (IES) 2786
CALLE de Andalucía 12 | Ciudad: FUENLABRADA | Provincia: MADRID provincia | COMUNIDAD DE MADRID | Código Postal: 28941
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